山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略考虑，有效优化公司的资源配置，增强公司的市场竞争力，拟设立全资子公司国润世达（山东）建筑科技有限公司，注册地为山东省泰安市肥城市老城街道办事处，法定代表人为毕延福，注册资本人民币1500万元。（以上所有注册信息以当 地工商审批部门实际核准为准）。

　　公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让 系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设 全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产 重组。

　　（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；金属制品销售；金属结构销售；建筑防水卷材产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次对外投资是从公司的业务发展需要以及对未来发展长远战略的角度所 作出的慎重决策。公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求 及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。